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자금세탁 방지제도

자금세탁은 자금의 위법한 출처를 숨겨 금융거래등을 이용해 적법한 것처럼 위장하는 과정을 의미합니다. 이 법의 목적은 국내, 국제적으로 이루어지는 불법자금의 세탁을 적발, 예방하기 위한 법적 제도적 장치입니다. 그렇기 때문에 국가 및 국제법은 PrimeoneFX 와 그 직원이 불법적으로 획득한 자본과 관련된 모든 활동에 자의로나 타의로나 연관되는 것을 불법으로 간주합니다.

자금 세탁 방지 절차

PrimeoneFX는 확실한 합법적 인 고객을위한 절차상의 합병증을 최소화하기 위해 고객이 특정 표준에 이르기까지 의심스러운 것으로 확인 될 수 있도록 강력한 안티 – 세탁 정책을 시행합니다. PrimeoneFX는 이러한 불법적 인 금융 거래를 방지하기 위해 정부에 전면적 인 지원을 제공하겠다는 약속을 이행하기 위해 고객 신원을 완전히 검증하고 이전의 모든 금융 거래에 대한 자세한 기록을 유지할 수있는 기술적으로 발전되고 신뢰할 수있는 전자 시스템을 개발했습니다. PrimeoneFX는 모든 의심스러운 활동을 추적하여 관련 법 집행 기관에보고합니다. 그렇기 때문에 기밀 재무 데이터를 회사와 공유하는 고객에게 완전한 법적 보호가 제공됩니다. 자금 세탁 및 관련 불법 활동을 방지하기 위해 PrimeoneFX는 자금을 입금하거나 인출 할 때 현금 거래를하지 않습니다. 당사는 자금 세탁 의혹조차 발견 한 거래를 중지 할 권리가 있습니다

규정 준수 체제

다른 금융 기관과 마찬가지로 PrimeoneFX도 정식 법적 요구 사항을 충족시키기 위해 규정 준수 체제를 수립했습니다. 여기에는 준법 감시인 선임, 정책 수립, 임원진에 대한 시행 및 영향 및 전문직 준수 교육에 대한 정기 검토가 포함됩니다. 또한 PrimeoneFX는 전자 시스템을 정기적으로 업데이트하여 돈세탁 및 기타 형사상의 재무 관행을 추적하기위한보다 정교한 수표를 위해 개발 된 최신 규칙 및 규정을 준수합니다. PrimeoneFX의 직원들이 이러한 불법 활동을 추적하고 PrimeoneFX의 필수 정책의 일부인 최신 기술 시스템을 사용하기위한 전문 교육을 제공합니다.

추가 공시

신분증서

자금 세탁 방지법을 완벽하게 준수하기 위해 PrimeoneFX는 고객 계정의 만족스러운 확인을 위해 두 종류의 문서를 요구합니다. 첫 번째는 정부 발행 문서로 고객의 사진이 담겨 있습니다. 정부가 발급해야하는 여권, 운전 면허증 또는 일반 신분증이 될 수 있습니다. 두 번째는 그것에 대한 완전한 이름과 주소 정보가 포함 된 청구서 또는 문서입니다. 공과금 청구서, 은행 계좌 내역서, 선서 진술서 또는 정확한 개인 정보 (이름과 주소)가 포함 된 기타 청구서가 될 수 있습니다. 주소 증명은 3 개월이내 이어야 합니다. 또한 PrimeoneFX는 전자 서명 된 신청서 양식을 제출해야합니다. 고객은 또한 개인 정보가 변경 될 경우 PrimeoneFX에 통보해야합니다. 문서가 비 서구 언어 인 경우 공식 번역사는 먼저 영어로 번역본을 번역해야하며이 번역본에는 해당 번역사가 정식으로 서명하고 스탬프를 찍어 관련 문서 및 고객의 사진과 함께 제출해야합니다

예금 및 인출

화폐 예금 인 경우 보낸 사람 이름은 PrimeoneFX 레코드에있는 고객의 이름과 일치해야합니다. 이 경우 제 3 자 중재가 허용되지 않으므로 Mr 또는 A는 Mr 또는 B에게 그의 이름으로 돈을 입금 할 수 없습니다. 마찬가지로, 인출의 경우 수령인의 이름은 계좌 보유자의 이름과 일치해야합니다 돈을 인출했다. 거래가 온라인 돈이라면, 동일한 온라인 계좌 이체를 통해 동일한 계좌로 자금이 인출됩니다.

Primeone Services Ltd. is registered with the Nevis Business Corporation Ordinance & Financial Services Regulatory Commission: IBC C46947 Legal Risk Disclosure: Trading foreign exchange on margin carries a high level of risk, and may not be suitable for all investors. The high degree of leverage can work against you as well as for you. Before deciding to trade foreign exchange you should carefully consider your investment objectives, level of experience, and risk appetite. The possibility exists that you could sustain a loss of some or all of your initial investment and therefore you should not invest money that you cannot afford to lose. You should be aware of all the risks associated with foreign exchange trading, and seek advice from an independent financial advisor. Regional Restrictions: PrimeoneFX does not offer its services to residents of certain jurisdictions such as USA, Nevis, Iran, Cuba, Sudan, Syria and North Korea and listed / relevant parties of Consolidated United Nations Security Council Sanctions Lists. © 2017 PrimeOne FX. All rights reserved.

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